استدعاء للجلستين — العامة العادية والخارقة للعادة

استدعاء للجلستين

العامة العادية والخارقة للعادة

شركة التنمية الفلاحية لخماس

سليانة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.096.480 د

المقر الاجتماعي : القنطرة 6100 سليانة عدد السجل التجاري : B149271997 المعرف الجبائي : 24423Z/N/M/000 رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 44/96074 - 18/42008

المرغوب من السادة المساهمين في رأس مال

شركة | التنمية | الفلاحية | لخماس | سليانة

الحضور بالجلسة العامة العادية السنوية والجلسة العامة الخارقة للعادة وذلك يوم الاربعاء 12 جويلية 2017 على التوالي على الساعة الثامنة والنصف والعاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للبنك الوطني الفلاحي نهج الهادي نويرة - تونس للمداولة في :

1- جدول أعمال الجلسة العامة العادية :

1- المصادقة على تأخير انعقاد الجلسة العامة العادية السنوية.

2- النظر والمصادقة عند الاقتضاء على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2015 / 2016.

3- النظر والمصادقة عند الاقتضاء على القوائم المالية للسنة المالية المحاسبية 2015 / 2016،

4- النظر والمصادقة على التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقان بنشاط الشركة للسنة المحاسبية 2015 / 2016، 5- إبراء ذمة المتصرفين،

6- تبويب نتائج السنة المحاسبية 2015 / 2016،

7- الموافقة على إسناد منح بدل الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2015 / 2016،

8- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة،

9- | تفويض | صلاحيات | القيام | بمختلف

الإجراءات.

2- جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1- تطبيق ما جاء بالفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

الوثائق الخاصة بالجلستين العامة والعادية

والخارقة | للعادة | الموجودة | على | ذمة

المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بالقنطرة 6100 سليانة.