استدعاء — إسمنت قرطاج

استدعاء

إسمنت قرطاج

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 172 134 413 د

المدرج أ من المبنى الواقع أمام سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، مقسم ح ق ج 3-4-1 حدائق البحيرة، ضفاف البحيرة 2 – 1053 تونس

المعرف الجبائي : 1072172AAM000 عملا بأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 26 من القانون الأساسي للشركة فإن كافة المساهمين في شركة إسمنت قرطاج مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 17 جويلية 2017 على الساعة 10h00 صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (I.A.C.E) للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على إجراءات وآجال الاستدعاء للجلسة العامة العادية.

2- تلاوة تقرير نشاط الشركة لسنة 2016. 3- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية لسنة 2016.

4- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالإتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية. 5- المصادقة على الإتفاقات المبرمة في إطار الفصلين 200 وما بعده و475 من مجلة الشركات التجارية.

6- المصادقة على تقرير النشاط والقوائم المالية لسنة 2016.

7- تخصيص النتائج.

8- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.

10- تحديد منحة أعضاء لجنة التدقيق لسنة 2016.

11- تجديد نيابة أربعة أعضاء.

12- تعيين أو تجديد مهام مراقب الحسابات. 13- منح سلط للقيام بالإجراءات القانونية.