Société anonyme
Au capital de 172 134 413 DT
Bloc A de l'immeuble situé en face de l'Ambassade des États Unis d'Amérique, Lot HSC 1-4-3, Les Jardins du Lac, Les Berges du Lac II, 1053 Tunis
Mat. Fisc. : 1072172 AAM 000
Conformément à l'article 26 - 4ème paragraphe des statuts, Messieurs les actionnaires de la société CARTHAGE CEMENT sont convoqués en assemblée générale ordinaire, qui se tiendra le lundi 17 juillet 2017 à 10 h, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises (I.A.C.E) à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Ratification des modalités et des délais de la convocation de l'assemblée générale ordinaire;
2. Lecture du rapport de gestion relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016;
3. Lecture du rapport général des co-commissaires aux comptes relatif aux états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2016 ;
4. Lecture du rapport spécial des co-commissaires aux comptes sur les opérations prévues aux articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales;
5. Approbation des opérations prévues par les articles 200 et suivant et 475 du code des sociétés commerciales;
6. Approbation du rapport d'activité et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2016 ;
7. Affectation du résultat ;
8. Quitus aux administrateurs;
9. Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration au titre de l'exercice 2016 ;
10. Fixation du montant de la rémunération des membres du Comité d'Audit au titre de l'exercice 2016 ;
11. Renouvellement de mandat de quatre administrateurs :
12. Nomination ou renouvellement de mandat de commissaire aux comptes;
13. Pouvoir pour accomplir les formalités légales.