استدعاء للجلسة العامة العادية
التي ستنعقد يوم 20 جويلية 2017
شركة التصرف في القطب التكنولوجي ببرج السدرية
شركة خفية الإسم
رأس مالها 4.950.000 دينارا
ص.ب 174 حمام الشط 1164
رقم السجل التجاري : B 244232008 الرقم الجبائي : 1035409T/A/M/000 تدعو شركة التصرف في القطب التكنولوجي ببرج السدرية السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 20 جويلية 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة التصرف في القطب التكنولوجي ببرج السدرية الكائن بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية الطريق السياحية سليمان وذلك حسب جدول الأعمال التالي :
1) تسجيل تأخير في تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية.
2) تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول السنة المحاسبية 2016.
3) تلاوة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالسنة المالية 2016.
4) المصادقة على القوائم المالية 2016 والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة في التصرف بعنوان 2016.
6) توظيف نتائج السنة المالية 2016.
7) منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.
8) تسمية أعضاء مجلس الإدارة لمدة 2019/2018/2017.
9) تعيين / تجديد تفويض مراقب الحسابات لمدة 2017 / 2018 / 2019.
10) تفويض الصلاحيات اللازمة للقيام بالإجراءات القانونية.
وعلى من يرغب في تعيين من يمثله في هذه الجلسة، إن يودع التوكيل المعطى لهذا الغرض بمقر شركة التصرف في القطب التكنولوجي ببرج السدرية قبل موفى 19 جويلية 2017.