Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 20 juillet 2017 — Société de Gestion de la Technopole de Borj Cédria

Société de Gestion de la Technopole de Borj Cédria

Société anonyme

Au capital de 4950000 dinars

Technopole de Borj Cédria Route Touristique Soliman BP 174-Hammam Chatt 1164

Registre de commerce B244232008

Matricule Fiscal : 1035409T/A/M/000

Messieurs les actionnaires de la Société de Gestion de la Technopole de Borj Cédria (SGTBC) sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée

générale ordinaire qui aura lieu le jeudi 20 juillet 2017 à 10H au siège de la SGTBC sis au Technopole Borj-Cédria, route Touristique de Soliman, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1) Constatation du retard de la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire;
2) Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2016;
3) Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2016;
4) Approbation des Etats Financiers de l'exercice 2016 et des opérations visées aux articles 200 et 475 du code des Sociétés Commerciales;
5) Quitus aux Administrateurs;
6) Affectation des résultats de l'exercice 2016;
7) Jetons de présence alloués aux membres du conseil;
8) Nomination des Administrateurs pour les années 2017 / 2018 / 2019;
9) Désignation/Renouvellement du Mandat du commissaire aux comptes pour les années 2017/2018/2019
10) Pouvoirs en vue des formalités.

Tout actionnaire qui veut se faire représenter par un mandat doit déposer ou faire parvenir au plus tard le 19 juillet 2017, son pouvoir au siège de la Société de Gestion de la Technopole de Borj Cédria.