شركة البعث العقاري "العمران"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 7.000.000 دينارا
مقرها بعدد 2، نهج ابن كتيبة - حي الحدائق - 1082 المهرجان
سجل تجاري عدد 132271996
تعريف جبائي عدد 033042/Q/P/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 18 ماي 2017 المسجل بالقباضة المالية بحي المهرجان بتاريخ 25 ماي 2017 تحت عدد 17803441 وصل عدد 49663 والذي تم إيداع نسختين منه بالمحكمة الابتدائية بتونس في 1 جوان 2017 تحت عدد 201727653، قرر المساهمون في رأس مال الشركة بالإجماع ما يلي :
القرار الأول : المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة والموازنة المالية لسنة 2016.
القرار الثاني : المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2016 وفقا لمقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والمصادقة على الاتفاقيات المذكورة. القرار الثالث : إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2016.
القرار الرابع : المصادقة على تبويب النتيجة لسنة 2016.
القرار الخامس : تسمية أحمد ببو وكومار مقعد ثالث، أعضاء مجلس الإدارة لمدة نيابية ب 3 سنوات بداية من 2017 وتنتهي المدة النيابية إثر الجلسة العامة العادية لسنة 2019.
يتكون مجلس الإدارة من :
أعضاء مجلس الإدارة / تاريخ انتهاء النيابة تأمينات كومار مقعد 1 : 2017.
تأمينات كومار مقعد 2 : 2017.
بنك الأمان : 2017.
شركة بارنان : 2017.
شركة المساهمات والتصرف والاستثمار : 2017.
السيد محمود ببو : 2018.
السيد محمد سمير ورتتاني : 2018.
السيد محمد الفندري : 2018.
تأمينات كومار مقعد 3 : 2019.
السيد أحمد ببو رئيس مجلس الإدارة : 2019.
القرار السادس : تحديد مبالغ الحضور لسنة 2017.
القرار السابع : تسجيل تصاريح أعضاء مجلس الإدارة طبقا للفصلين 192 و209 لمجلة الشركات التجارية.
القرار الثامن : تفوض الجلسة العامة العادية إلى السيد محمد سمير ورتتاني أو من يوكله هذا الأخير للقيام بكل الإجراءات القانونية.