Société anonyme au capital de 7.000.000 dt
Siège social : 2, rue Ibnou Koutaiba - Cité Jardins - 1082 Mahrajene
M.F : N° 033042 Q/P/M/000
R.C : n° B 132271996
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2017 enregistré à la recette des enregistré à la recette des finances - Cité Mahrajène 1082 le 25/5/2017 sous le n° 17803441, quittance n° 49663, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 1er/6/2017 sous le n° 201727653 les actionnaires ont décidé à l'unanimité ce qui suit :
Première résolution :
L'approbation du rapport du Conseil d'Administration ainsi que les états financiers de l'exercice 2016.
Deuxième résolution :
L'assemblée générale ordinaire prend acte du rapport spécial établi par le Commissaire aux comptes conformément aux dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales et approuve les conventions qui y sont indiquées.
Troisième résolution :
L'assemblée générale ordinaire donne quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour leur gestion de l'exercice 2016.
Quatrième résolution :
- L'approbation de l'affectation du résultat de l'exercice 2016.
Cinquième résolution : (Nomination d'administrateurs et composition du Conseil d'Administration) l'assemblée générale ordinaire constate que le mandat d'administrateur de Mr Ahmed Babbou 2016 arrive il échéance lors de la présente assemblée.
L'assemblée générale ordinaire décide de nommer Mr Ahmed Babbou et la COMAR 3ème siège en tant qu'administrateurs pour un mandat de 3 ans à compter de l'exercice 2017.
Ce mandat viendra à expiration à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.
p. 4273- Ainsi le Conseil d'Administration est composé de :
Administrateurs : Echéance du mandat qui prendre fin lors de l'AGO qui statuera Sur les EF
COMAR 1er siège : 2017
COMAR 2ème siège : 2017
AMEN BANK : 2017
PARENIN : 2017
PGI HOLDING : 2017
Mr Mohamed Fendri : 2018
Mr Mahmoud Babbou : 2018
Mr Med Samir Ouertatani : 2018
COMAR 3ème siège : 2019
Mr Ahmed Babbou Président du conseil : 2019
Sixième résolution :
En application des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales, l'assemblée générale ordinaire prend acte des déclarations des fonctions d'administrateur et de direction.
Septième résolution :
L'assemblée générale ordinaire fixe les jetons de présence pour l'exercice 2017.
Huitième résolution :
L'assemblée générale ordinaire confère à Monsieur Mohamed Samir Ouertatani, ou l'une des personnes que ce dernier désignera, tous pouvoirs à l'effet d'accomplir toutes formalités légales.