الشركة الصناعية لمكونات العربات خفية الاسم
رأس المال : 3 075 000 دينارا
المقر الاجتماعي : نهج الطاقة عدد 22 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس - قرطاج
المعرف الجبائي : 30463W/A/M/000 السجل التجاري : B158371997
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 11 ماي 2017 والمسجل لدى
صفحة 25القباضة المالية الشرقية تونس بتاريخ 24 ماي 2017 تحت عدد 17703190 وصل عدد 47807 تقرر ما يلي :
22 ماي 2017 تحت عدد 17703127 وصل عدد M047159 تقرر ما يلي :
1( المصادقة على القوائم المالية لسنة
5- إعادة تخصيص الاحتياطات المتوفرة لإعادة الاستثمار المعفى كأرباح مؤجلة.
6- تخصيص نتائج السنة المالية لسنة
1( المصادقة على القوائم المالية لسنة | 2016. | 2016.
2016. | 2( | المصادقة على الاتفاقات المذكورة | 7- تخصيص الأرباح.
2( | المصادقة على الاتفاقات المذكورة | بالتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات | 8- تحديد مكافأة الحضور بعنوان سنة
بالتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات | والمنصوص عليها بالفصل 200 والفصل | 2016.
والمنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2016.
3( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2016.
4( تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 5) تجديد مهام كل من : شركة الاتحاد المالي القابضة، شركة الاتحاد المالي والسيد عبد العزيز الساسي كأعضاء بمجلس إدارة الشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2019.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 11 ماي 2017 والمسجل لدى القباضة المالية الشرقية تونس بتاريخ 24 ماي 2017 تحت عدد 17803189 وصل عدد 47805 + 47804 تقرر تجديد مهام السيد عبد العزيز الساسي كرئيس مدير عام للشركة وذلك طيلة مدة عضويته بمجلس الإدارة والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2019.
تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسة المذكورة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26 ماي 2017 تحت عدد D3593797.