Société anonyme
Au capital de : 3 075 000 dinars
Siège social : N°22 Rue de l'Energie - Zone Industrielle Charguia 1 - Tunis - Carthage
MF : 30463 W/A/M/000
RC : B158371997
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 11/5/2017 enregistré à la recette des finances à Charguia Tunis le 24/5/2017 sous le n°17703190, Quittance n°47807 il a été décidé ce qui suit :
1) L'approbation des états financiers de l'exercice 2016.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2016.
3) L'octroi du quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2016.
4) L'affectation du résultat de l'exercice 2016.
5) Le renouvellement des mandats des administrateurs : La société UNION FINANCIERE HOLDING SA, la société UNION FINANCIERE et Monsieur Abdelaziz ESSASSI pour une durée de trois années prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.
En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 11/5/2017 enregistré à la recette des finances à Charguia - Tunis le 24/5/2017 sous le n°17803189, Quittance n°47804 + 47805, il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Abdelaziz Essassi en tant que Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.
Deux originaux des dits actes ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 26/5/2017 sous le numéro D3593797.