شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
بيات كابيتال
BIATCAPITAL
صفحة 59RC : B11541998
MF : 000/M/A/0539010Q
السيدات والسادة المساهمون بمؤسسة بيات كابيتال وسيط بالبورصة شركة خفية الإسم رأس مالها ثلاثة ملايين دينار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد يوم الأربعاء 19 جويلية 2017 على الساعة الثانية عشر بالمقر الاجتماعي لبنك تونس العربي الدولي 72-70 شارع الحبيب بورقيبة – تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2016 والمصادقة عليه.
2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2016.
3- المصادقة على البيانات المالية للسنة المالية 2016.
4- المصادقة على التقرير الخاص لمراقب الحسابات وعلى الاتفاقيات المبرمة.
5- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تبويب أرباح السنة المالية 2016.
7- تعيين مراقب حسابات.
8- تحديد منح الحضور.
9- تفويض لإنجاز الإجراءات القانونية.