إستدعاء للجلسة العامة العادية
السنة المالية 2016
الشركة التونسية للبنك للوسائل العامة (مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 1، نهج المقاولين – 1000 تونس
السجل التجاري عدد : B01139542014
بطاقة | التعريف | الجبائية | :
1358262L/A/M/000
رقم الإنخراط بالضمان الاجتماعي : 83- 00544253
إن المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبنك للوسائل العامة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 13 جويلية 2017 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة التونسية للبنك نهج الهادي نويرة الطابق
الخامس عشر – 1001 – تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2016 والمصادقة عليه.
2/ تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2016 والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجارية.
3/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.
4/ تخصيص النتائج.
5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2016.
6/ تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7/ تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2017 و2018 و2019. 8/ تجديد مهام مراقب الحسابات لسنوات 2017 و2018 و2019.
9/ تفويض الصلاحيات للقيام بمختلف إجراءات التسجيل والنشر والإيداع القانوني.