المصادقة على القوائم المالية وتخصيص النتائج وتسمية مراقب حسابات
وتسمية أعضاء مجلس الإدارة
تأمينات سليم
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 13 300 000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC5 المركز العمراني الشمالي 1003 تونس
السجل التجاري : B150661997
المعرف الجبائي : 538937CPM000
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 27 أفريل 2017 المسجل بالقباضة المالية بالشرقية بتاريخ 4 ماي 2017 تحت عدد 17702715 وصل رقم 43134 والمودع في نظيرين لدى كتابة المحكمة الابتدائية الشباك الموحد بتونس بتاريخ 10 ماي 2017 تحت عدد 201723343 قررت الجلسة العامة :
- المصادقة على التصرف وعلى القوائم المالية لسنة 2016 وعلى الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وتبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على تخصيص نتائج السنة المالية 2016 وتحديد مكافأة الحضور لأعضاء
مجلس | الإدارة وأعضاء | اللجنة | الدائمة
للتدقيق.
- تعيين مكتب العامة للتدقيق والاستشارة كمراقب حسابات ثان للسنوات 2018-2017 و2019.
- تجديد ولاية أعضاء مجلس الإدارة التي ذكرهم لمدة 3 سنوات :
- بنك الإسكان.
- شركة الادخار والاستثمار – سيكاف.
- شركة الاستثمار العصري.
- العصرية للإيجار المالي.
- شركة بنك الإسكان للاستثمار.
- السيد أحمد الطرابلسي.
- السيدة هيفاء لعريبي.
- السيد رضوان زواري.
- السيد طارق شريف.
- وتعيين « MENINX HOLDING » كعضو مجلس إدارة جديد لمدة 3 سنوات.