الشركة الدولية للإيجار المالي

الشركة الدولية للإيجار المالي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 25 مليون دينار

مقرها : بتونس 16 شارع جان جوراس المعرف الجبائي : 381878S/A/M/000 بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 16 ماي 2017 المسجل بالقباضة المالية نهج غاندي في 18 ماي 2017 تحت عدد 17802381 وصل عدد 49086 والذي وقع إيداع نسختين منه بكتابة السجل التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس في 29 ماي 2017 تحت عدد D241308397، تقرر ما يلي :

• المصادقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة لسنة 2016.

• المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2016.

• المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات لسنة 2016.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم خلال سنة 2016.

• تخصيص النتائج لسنة 2016.

• توزيع الأرباح.

• تسمية أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند عقد الجلسة العامة العادية لسنة 2019.

• السيد محمد البريقي.

• التونسية للأسفار والخدمات.

• الشركة العامة للاستثمار.

• السيد حبيب بوعزيز.

• السيد اسكندر كمون.

• السيد سفيان حاج طيب.

• السيد شكري بن عياد.

• السيد مصطفى بن حتيرة.

السيد شكري بن عياد والسيد مصطفى بن حتيرة وقع تعيينهم كأعضاء مستقلون حسب الفصل 47 من القانون عدد 2016 – 48. السيد اسكندر كمون وقع تسميته كعضو مجلس إدارة يمثل صغار المساهمين طبقا للفصل 74 من القانون عدد 2016 – 48. - تسمية شركة HORWATH ACF يمثلها السيد نور الدين بن عربية كمراقب حسابات لقوائم الشركة الفردية والمجمعة وكذلك القوائم المالية IFRS لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند عقد الجلسة العامة العادية لسنة 2019.

• مسائل مختلفة.