تنقيح القانون الأساسي للشركة

تنقيح القانون الأساسي للشركة

تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة

تعيين عضو مجلس إدارة جديد

تجديد مهام رئيس مجلس الإدارة

تجديد مهام مراقب الحسابات

تأمينات مغربية ش خ ا

رأس مالها : 45 000 000 دينار

مقرها الاجتماعي : ركن 64 نهج فلسطين 22 نهج المملكة العربية السعودية 1002 تونس

السجل التجاري : B166571997

المعرف الجبائي : 1629N/P/M/000

الضمان الاجتماعي : 70 - 45175

I - بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 19 ماي 2017 والمسجل بالقباضة المالية نيلسون مانديلا تونس، بتاريخ 24 ماي 2017 تحت عدد 17802411 وصل عدد M046390 تقرر تغيير تركيبة مجلس الإدارة وتنقيح الفصل 15 من القانون الأساسي للشركة.

II - بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 19 ماي 2017 والمسجل بالقباضة المالية نيلسون مانديلا تونس في 24 ماي 2017 تحت عدد 17802412 وصل عدد M046393 تقرر ما يلي :

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وهم السيد نبيل الساسي وأسيكورازيوني جينيرالي (منصبين) والاتحاد المالي - شركة قابضة والسيدة سنية طرابلسي حرم قولي وتعيين السيدة مريم معاوي حرم درغوث بصفتها عضو مجلس إدارة جديد وذلك لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2019. - تجديد مهام مراقب الحسابات شركة العامة لمنظومات التدقيق والاستشارة الممثلة من طرف السيد سامي منجور وذلك لمدة ثلاث سنوات أي بالنسبة للسنوات المالية 2017 و2018 و2019.

III - بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 19 ماي 2017 والمسجل بالقباضة المالية نيلسون مانديلا تونس في 24 ماي 2017، تحت عدد 17802353 وصل عدد M045767 تقرر تجديد مهام السيد نبيل الساسي بوصفه رئيس مجلس إدارة الشركة وذلك لمدة عضويته بمجلس الإدارة التي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2019.

أودع نظيران من المحاضر المذكورة أعلاه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26 ماي 2017 تحت عدد 201726710.