Renouvellement des mandats des Administrateurs
Nomination d'un nouvel Administrateur
Renouvellement du mandat du Président du Conseil d'Administration
Renouvellement du mandat d'un commissaire aux comptes
Assurances Maghrebia S.A
Capital social : 45 000 000 DT
Siège social : Angle 64 Rue de Palestine /22, Rue du Royaume d'Arabie Saoudite, 1002 Tunis
Registre de commerce : B166571997
Matricule fiscal : 1629N/P/M/000
CNSS : 45175-70
I- En vertu du P.V de l'assemblée générale extraordinaire du 19 mai 2017, enregistré à la Recette des finances Nelson Mandela Tunis, en date du 24/5/2017, sous le n°17802411, quittance n°M046390, il a été décidé le changement de la composition du Conseil d'Administration et la modification corréative de l'article 15 des statuts de la société.
II- En vertu du P.V de l'assemblée générale ordinaire du 19 Mai 2017, enregistré à la recette des finances Nelson Mandela Tunis, en date du 24/5/2017, sous le n°17802412, quittance n°M046393, il a été décidé ce qui suit :
- Le renouvellement des mandats des membres du Conseil d'Administration désignés ci-après :
- M. Nabil Essassi,
- LE ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A (2 postes),
- Union Financière Holding S.A et Mme Sonia Trabelsi Epouse Goulet
- La nomination de Mme Mariem Maaoui Epouse Dargouth en tant que membre du Conseil d'Administration et nouvel Administrateur de la société.
Leur mandat est fixé pour la durée de trois (3) ans prenant fin à l'issue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2019.
- Le renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes, la société GS AUDIT & ADVISORY-HLB, représentée par M. Sami Menjour pour une durée de trois (3) années, soit pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
III- En vertu du P.V du Conseil d'Administration du 19 Mai 2017, enregistré à la recette des finances Nelson Mandela Tunis, le 24/5/2017, sous le n°17802353, quittance n° M045167, il a été décidé de renouveler le mandat de M. Nabil Essassi en tant que Président du Conseil d'Administration de la société et ce pour la durée de son mandat d'administrateur soit à l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2019.
Deux exemplaires des PV cités ci-dessus ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 26 mai 2017 sous n° 201726710.