التونسية الإماراتية للمساهمات
المقر الاجتماعي : المركز العمراني الشمالي عمارة النور الطابق 5 تونس 1082
س ت : B138982002
م ج : 802906X/A/M/000
الضمان الاجتماعي : 144735-11
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2017 والمسجل بالقباضة المالية ضفاف البحيرة تونس في 26 ماي 2017 تحت عدد 17705466 وصل عدد M069450 والذي تم إيداع نظيرين منه بالمحكمة الابتدائية بتونس في 1 جوان
2017 | تحت | عدد | 201727672،
تقرر ما يلي :
صفحة 171 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2016.
2 - قراءة تقريري مراقب الحسابات للسنة المالية 2016 والمصادقة على كافة الاتفاقيات المشار إليها بتقريره الخاص.
3 - المصادقة على القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2016، والمتكونة من الموازنة وقائمة النتائج وجدول التدفقات النقدية والإيضاحات حول القوائم المالية للسنة المالية 2016 مثلما تمت ختمها من قبل مجلس الإدارة.
4 - ترحيل النتيجة المحاسبية الإيجابية لسنة 2016 إلى حساب النتائج المؤجلة.
5 - تجديد المدة النيابية لفترة ثلاث سنوات 2017 -2018 -2019 تنتهي في الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2019 لأعضاء مجلس الإدارة.
6 - تجديد المدة النيابية لمكتب MTBF كمراقب لحسابات الشركة لفترة ثانية وأخيرة لسنوات 2019-2018-2017 تنتهي في الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية لسنة 2019.
7 - إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة براءة تامة ونهائية وبدون تحفظ لتصرفهم ولحسابات الشركة عن السنة المالية 2016. 8 - تحديد قيمة بدلات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.