Tuniso - Emiratie de Participations (TEP).
Siège social : Centre Urbain Nord ~ Immeuble Ennour 5ème étage - 1082 Tunis
R.C : B 138982002
M.F : 802906/X
Matrille CNSS : 144735 - 11
En vertu du PV de l'AGO des actionnaires du 23/5/2017 enregistré à la RF Les Berges du Lac le 26/5/2017 sous le numéro 17705466, quittance n° M069450, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 1/6/2017 sous le n°201727672, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice 2016.
2- Lecture du rapport général et du rapport spécial du commissaire aux comptes pour l'exercice 2016 et approuve toutes les conventions mentionnées dans le rapport spécial.
3- Approbation des états financiers de la société pour l'exercice clos au 31/12/2016, (Bilan, état de résultat, état de flux de trésorerie et notes aux états financiers) tels qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration.
4- Affectation du résultat comptable bénéficiaire de la société pour l'exercice 2016 en résultats reportés.
5- Renouvellement du mandat des quatre administrateurs de la société pour les années 2017 - 2018 - 2019, et qui se termine à l'AGO qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2019.
6- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes de la société Le Cabinet MTBF pour les exercices 2017-2018-2019 et qui se termine à l'AGO qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2019.
7- Quitus total, définitif et sans aucune réserve aux administrateurs de la société pour leur gestion durant l'exercice 2016 ainsi que pour les comptes de la société.
8- Fixation des jetons de présence aux administrateurs pour l'exercice 2016.