المصادقة على لوائح الجلسة العامة العادية إيداع تقارير مراقبي الحسابات
المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2016
تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2017، 2018 و2019 تسمية مراقبي حسابات للسنوات المالية 2017، 2018 و2019
شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR شركة خفية الإسم
رأس مالها : 50.000.000 دينار
مقرها : المنطقة الصناعية سيدي رزيق - نهج المعامل - مقرين 2033
التسمية : شركة تونس لمجنبات الأليمنيوم TPR.
الشكل القانوني : خفية الإسم.
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية سيدي رزيق - نهج المعامل - مقرين 2033
السجل التجاري : B186061997
المعرف الجبائي : 002660R
رقم الضمان الاجتماعي : 05556379 الغرض الاجتماعي : يهم موضوع الشركة سواء كان بتونس أو خارجها التحويل الصناعي وصنع كل أنواع المنتوجات من
مجنبات الألمنيوم أو منتوجات أخرى، كل خدمة أو عمليات من شأنها أن تهم بشكل مباشرة أو بشكل غير مباشر الموضوع، بلاغ للمساهمين :
قررت الجلسة العامة العادية لشركة تونس لمجنبات الألمنيوم TPR في اجتماعها المنعقد في 23 ماي 2017 ما يلي :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2016.
- تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2016.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2016.
- | المصادقة | على | الاتفاقيات | المنظمة
المنصوص عليها بالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- المصادقة على القوائم المالية المقدمة من طرف مجلس الإدارة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2016.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية المقفولة في 31 ديسمبر 2016.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2016.
- تخصيص نتائج السنة المالية 2016، مع تحديد قسائم الربح ب 200 مليم للسهم الواحدة تخضع للخصم من المورد، كما تقرر توزيع قسائم الأرباح بداية من 20 جويلية 2017.
- تحديد مكافآة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بستون ألف (60.000) دينار خام. - تحديد أجرة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق بعشرين ألف (20.000) دينار خام.
تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة كل من السادة يحيى بياحي، الطيب البياحي، إبراهيم عنان سليم الفرياني، شركة اللويد للتأمين ممثلة في شخص السيد الطيب بياحي والشركة المالية للاستثمار CFI ممثلة في شخص السيد الطاهر بياحي للسنوات المالية 2017، 2018 و2019.
- تجديد عضوية مراقب الحسابات مكتب أ.م.س أرنست يونغ & AMC ERNST YOUNG ممثل من طرف السيد أنيس لعذار وتسمية السيد ياسين بن غربال مراقب حسابات ثاني للسنوات المالية 2017، 2018 و2019.
- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
الإيداع : محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 23 ماي 2017 المسجل بالقباضة بمقرين في 26 ماي 2017، تحت عدد 17702171، وصل عدد M040387، تم إيداع نسختين من محضر الجلسة العامة العادية وتقارير مراقبي الحسابات بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 12 جوان 2017 تحت عدد 201729186.