Adoption des résolutions de l'assemblée générale ordinaire

Dépôt des rapports des commissaires aux comptes

Approbation des états Financiers de l'exercice 2016

Nomination ou renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration pour les exercices 2017, 2018 et 2019

Nomination des commissaires aux comptes pour les exercices 2017, 2018 et 2019

Tunisie Profilés Aluminium TPR

S.A au Capital de 50.000.000 Dinars

Siège social : Rue des Usines - Z.I Sidi Rezig - Mégrine-2033

Dénomination : Tunisie Profilés Aluminium - TPR

Forme juridique : Société Anonyme

Siège social : Rue des Usines-ZI Sidi Rezig- Mégrine-2033

RC : B186061997

MF : 002660 R

CNSS : 05556379

Objet social : La société a pour objet social en Tunisie et à l'étranger : La transformation industrielle et la fabrication de tous genres d'articles en profilés d'aluminium ou autres produits et toutes prestations ou opérations pouvant concerner directement ou indirectement l'objet social.

Avis aux actionnaires :

L'assemblée générale ordinaire de Tunisie Profiles Aluminium TPR, lors de sa réunion du 23 mai 2017 a décidé ce qui suit :

• Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur l'activité de la société pour l'exercice clos au 31/12/2016.
• Lecture des rapports général & spécial des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers de l'exercice clos au 31/12/2016.
• Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatifs aux états financiers consolidés au 31/12/2016.
• Approbation des conventions réglementées relevant des articles 200 & 475 du Code des Sociétés Commerciales.
• Approbation des états financiers arrêtés par le Conseil d'Administration au titre de l'exercice clos au 31/12/2016.
• Approbation des états financiers consolidés au 31/12/2016.
• Quitus aux administrateurs de leur gestion au titre de l'exercice 2016
• Affectation des résultats de l'exercice 2016, les dividendes sont fixés à 200 Millimes par action et sont soumis à la retenue à la source, la date du paiement des dividendes est fixée le 20 juillet 2017.
• Fixation des jetons de présence à allouer aux membres du conseil d'administration à soixante mille (60.000) Dinars Brut
• Fixation de la rémunération des membres du comité permanent d'audit à vingt mille (20.000) Dinars Brut.
• Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration Messieurs :

Yahia Bayahi, Taieb Bayahi, Tahar Bayahi, Brahim Anane, Slim Feriani, LLOYD ASSURANCE représentée par Mr. Taieb Bayahi et CFI représentée par Mr. Tahar Bayahi pour les exercices 2017, 2018, 2019.

• Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes Cabinet AMC ERNST AND YOUNG représenté par Monsieur Anis Laadhar pour les exercices 2017, 2018, 2019 et nomination de Monsieur Yassine Ben Ghorbal, en qualité de Co-commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2017, 2018 & 2019.

• Pouvoirs en vue de formalités.

Dépôt : Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 23 mai 2017, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 26/5/2017 sous le n°17702171 Quittance n°M040387, deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous le 12/6/2017 sous le n°201729186.