الشركة التونسية للبيسكوت
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.014.100,000 دينارا
مقرها الاجتماعي : نهج الفولاذ - المنطقة الصناعية - 2013 بن عروس
السجل التجاري : B1150211997
الضمان الاجتماعي : 61195-85
المعرف الجبائي : 0001881ZAM000 1- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 6 ماي 2017 و المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 5 جوان 2017 تحت عدد 17804263 وصل 5831، تقرر بالإجماع :
- المصادقة على القوائم المالية و نتائج السنة المالية 2016 و تخصيص المرابيح المتعلقة بها.
- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية 2016.
- تجديد لمدة ثلاث سنوات، مهام أعضاء مجلس الإدارة : السيد صحبي بن عيسى والسيدة ليليا الفوراتي حرم بن زايد والسيدة كوثر الفوراتي حرم البوزراتي والسيدة منية الفوراتي حرم بن عيسى والسيدة نجاة
الفوراتي | حرم | مالوش | والسيدة | فطومة
الحمامي أرملة الفوراتي والسيدة فاطمة مالوش والسيدة عفيفة الفوراتي حرم الزواري.
- تجديد مهام مراقب الحسابات، السيدة نجيبة الشوك، لمدة ثلاث سنوات : 2017 و2018 و2019.
2- بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 6 ماي 2017 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 5 جوان 2017 تحت عدد 17504262 وصل 5830 وقعت المصادقة على :
- الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ قدره 146.000,000 دينارا و ذلك بإدماج حساب
احتياطي | خاص | بالاستثمار | في | حدود
142.818,798 دينارا و حساب احتياطي خاص في حدود 3.181,202 دينارا.
- إحداث 2.920 سهما جديدا بقيمة 50,000 دينارا للسهم الواحد تسند بصفة مجانية للمساهمين حسب مساهمتهم في رأس المال.
- تنقيح الفصل السادس من القانون الأساسي للشركة.
3- بمقتضى محضر جلسة مداولات مجلس الإدارة المؤرخ في 6 ماي 2017، المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 5 جوان 2017 تحت عدد 17804264 وصل 5832، تقرر تجديد مهام الرئيس المدير العام السيد صحبي بن عيسى لمدة عضويته بمجلس الإدارة وتحديد المهام المسندة بالفصل 26 من القانون الأساسي للشركة وتجديد مهام الرئيس المدير العام المساعد السيدة ليليا الفوراتي حرم بن زايد لمدة عضويتها بمجلس الإدارة و تحديد مهامها.
الإيداع القانوني : وقع إيداع نسختين من محضر الجلسة العامة العادية و محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة ومحضر جلسة مجلس الإدارة و كذلك القوائم المالية لسنة 2016 بكتابة المحكمة لابتدائية ببن عروس
في | 3 | جويلية | 2017 | تحت | عدد
201732098.