Au capital de 1.014.100,000 DT
Siège social : Rue El Fouladh - Zone Industrielle - 2013 Ben Arous
RC : B1150211997
M.F : 0001881Z A M 000
CNSS : 61195-85
1- Suivant procès-verbal de l'assemblée ordinaire tenue le 6 mai 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis, 5 juin 2017 sous le n°17804263, quittance 5831. Il a été décidé à l'unanimité :
- D'approuver les Etats Financiers de l'exercice 2016 et d'affecter les résultats correspondants.
- De donner quitus aux membres du conseil d'administration pour leur gestion au cours de l'exercice 2016.
- De renouveler, pour une période de 3 ans, le mandat des administrateurs suivants :
Monsieur Sahbi Ben Aissa, Madame Lilia Fourati Epouse Ben Zaied, Madame Kaouthar Fourati Epouse Bouzrati, Madame Monia Fourati Epouse Ben Aissa, Madame Najet Fourati Epouse Mallouche, Madame Fattouma Hammami Veuve Fourati, Madame Fatma Mallouche et Madame Afifa Fourati Epouse Zouari.
- De renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Madame Néjiba Chouk, pour les exercices 2017, 2018 et 2019.
2- Suivant procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 6 mai 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis, 5 juin 2017 sous le n°17504262, quittance 5830. Il a été décidé :
- D'augmenter le capital social pour un montant de 146.000,000 Dinars à prélever sur le poste Réserves pour Réinvestissements Exonérés à concurrences de 142.818,798 Dinars et le poste Réserves Ordinaires à concurrence de 3.181,202 Dinars.
- De créer 2.920 Actions nouvelles de 50,000 Dinars chacune à attribuer gratuitement aux actionnaires proportionnellement à leurs participations respectives.
- De modifier l'article 6 des statuts de la société en conséquence.
3- Suivant procès-verbal des délibérations du Conseil d'Administration du 6 mai 2017, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er Bureau - Tunis, 5 juin 2017 sous le n°17804264, quittance 5832, il a été décidé :
- De renouveler les fonctions de Monsieur Sahbi Ben Aissa en qualité de Président Directeur Général pour la durée de son mandat d'administrateur et de fixer ses pouvoirs prévus par l'article 26 des statuts de la société.
- De renouveler les fonctions de Madame Lilia Fourati Epouse Ben Zaied en qualité de Directeur Général Adjoint pour la durée de son mandat d'administrateur et de fixer ses pouvoirs qui lui sont conférés par le conseil d'administration.
Dépôt légal : Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous, en date du 3 juillet 2017, sous le numéro 201732098, deux exemplaires des procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire, de l'assemblée générale extraordinaire et du conseil d'administration ainsi que deux exemplaires des Etats financiers de l'exercice 2016.