استدعاء الجلسة العامة العادية — شركة إسمنت أم الكليل

شركات خفية الإسم

استدعاء الجلسة العامة العادية

شركة إسمنت أم الكليل

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 34 مليون دينار

مقرها الاجتماعي : حي البساتين –الكاف سجلها التجاري : B1134871997- الكاف إن السادة المساهمين في رأس مال شركة إسمنت أم الكليل مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر عقدها يوم الثلاثاء 1 أوت 2017 على الساعة العاشرة صباحا بمكتب الشركة الكائن ب 20 نهج كولونيا تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على الانعقاد المتأخر للجلسة العامة العادية.

2- تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2016.

3- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.

4- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على العمليات الواردة.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بالنسبة للسنة المالية 2016.

6- تسوية إحالة ملكية المنطقة الصناعية والتفويض لمجلس الإدارة بإتمام الإجراءات المتعلقة بهذه العمليات.

7- تخصيص نتائج سنة 2016.

8- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.

9- تحديد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2016.

10- المصادقة على تسمية أعضاء بمجلس الإدارة.

11- تفويض الصلاحيات للقيام بإجراءات الإشهار والإيداع.

تضع الشركة على ذمة المساهمين جميع الوثائق القانونية وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة.