Les Ciments d'Oum El Kelil
CIOK
SA, capital : 34 000 000 Dinars
Siège social : Cité Jardins - le Kef
RC : Kef - B 1134871997
Messieurs les actionnaires de la société les Ciments d'Oum El Kelil (CIOK) sont priés d'assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mardi 1 août 2017 à 10 h aux bureaux de la société sis au 20, Rue de Cologne, Tunis et ce à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Entérinement de la tenue tardive de l'Assemblée Générale Ordinaire;
2- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice 2016;
3- Lecture du rapport général des commissaires aux comptes et approbation des états financiers relatifs à l'exercice 2016;
4- Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes et approbation des conventions y mentionnées;
5- Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2016;
6- Approbation du transfert de propriété de la zone industrielle et délégation au conseil d'administration pour l'accomplissement des opérations y afférentes;
7- Affectation des résultats de l'exercice 2016;
8- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2016 pour les membres du conseil d'administration;
9- Fixation des jetons de présence pour l'exercice 2016 pour les membres du comité permanent d'audit;
10- Cooptation de la nomination de nouveaux administrateurs;
11- Délégation des pouvoirs.
Les documents adressés à l'assemblée générale sont mis à la disposition des actionnaires au siège social de la société.