الشركة التونسية لملابس الشغل والترفيه شركة خفية الإسم

الشركة التونسية لملابس الشغل والترفيه شركة خفية الإسم

رأس مالها : 20 00 000د

3 نهج بحيرة طوبا 1053 ضفاف البحيرة –تونس

م ج : 14987C

الضمان الاجتماعي : 07182444

عملا بمحضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 22 جوان 2017 مسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس في 4 جويلية 2017 تحت عدد 17706645 وصل عدد 084004 تقرر ما يلي :

• المصادقة على تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لسنة 2016.

• المصادقة على موازنة سنة 2016.

• المصادقة على الاتفاقيات الداخلة في نطاق الفصل 200 وما تابعه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

• تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

• توزيع لأرباح.

• تسمية أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.

• تجديد مهام مراقب حسابات الشركة لمدة 3 سنوات.

عملا بمحضر اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 22 جوان 2017 مسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس في 4 جويلية 2017 تحت عدد 17706646 وصل عدد 084008 تقرر ما يلي :

• تجديد مهام السيد حبيب ميلاد كرئيس مدير عام الشركة لمدة مهامه كعضو بمجلس الإدارة.

• تجديد مهام السيد مهدي ميلاد والسيدة سنية ميلاد حرم قابسي والسيد محمد أمين ميلاد مديرين عامين مساعدين للشركة لمدة مهامهم كأعضاء بمجلس الإدارة.

عملا بمحضر الجلسة العامة الخارقة للعادة بتاريخ 22 جوان 2017 مسجل بالقباضة المالية البحيرة تونس في 4 جويلية 2017

تحت | عدد | 17706647 | وصل | عدد

084011 تقرر ما يلي :

• الترفيع في رأس مال الشركة من 10 200 000د إلى 20 000 000د مقسم إلى 2 000 000 سهم بقيمة 10د للسهم الواحد.

• التنقيح في الفصل 6 من القانون الأساسي. أودع نظيرين من هذه المحاضر لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 12 جويلية 2017 تحت عدد D1892396.