S.A au capital de 20 000 000 DT
3, Rue du Lac Toba, 1053 Les Berges du Lac - Tunis
MAT. FISC. : 14987 C
CNSS : N°07182444
1/- Suivant P.V de l'assemblée générale ordinaire en date du 22 juin 2017 enregistré à la recette des finances Le Lac Tunis le 4 juillet 2017 sous le n°17706645, quittance n° 084004. Il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes sur l'exercice 2016
- Approbation des états financiers de l'exercice 2016.
- Approbation des conventions relevant des articles 200 et suivants et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Nomination des membres du conseil d'administration pour une période de trois ans.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour une nouvelle période de trois ans,
2/- Suivant P.V. du conseil d'administration en date du 22 juin 2017 enregistré à la Recette des Finances Le Lac Tunis le 4 juillet 2017 sous le n°17706646, quittance n° 084008. Il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat de M Habib Miled en sa qualité de Président Directeur Général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
- Renouvellement des mandats de M Mehdi Miled, de Mme Sonia Miled Epouse Gabsi et de M Mohamed Amine Miled en leurs qualités de Directeurs Généraux Adjoints de la société et ce pour toute la durée de leurs mandats d'administrateurs.
3/- Suivant P.V de l'assemblée générale extraordinaire en date du 22 juin 2017 enregistré à la recette des finances Le Lac Tunis le 4 juillet 2017 sous le n°17706647, quittance n°084011. Il a été décidé ce qui suit :
- Augmentation du capital social de 10 200 000 DT à 20 000 000 DT divisé en 2 000 000 actions de 10 DT chacune.
- Modification de l'article 6 des statuts. Deux exemplaires des P.V. ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 12 juillet 2017 sous le n°D1892396.