1 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة 2 - تعيين رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وتحديد صلاحيات كل منهما
3 - الترفيع في رأس المال ب 1050000 دينارا وتنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي تبعا لذلك
4 - إيداع القوائم المالية لسنة 2016
شركة "بونا للخرسانة والبناءات المصنعة "BBMP"
شركة خفية الإسم
المقر : 58 شارع الحبيب بورقيبة 2033 مقرين
رأس مالها : 14 016 000 دينار
المعرف الجبائي : 341455AAM000
السجل التجاري : B128381996
- بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة العادية المنعقدة في 17 ماي 2017 والمسجل بقباضة المالية بمقرين في 7 جوان 2017، تم تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدورة المالية 17702330، الوصل M042696، المقفلة في 31 ديسمبر 2019 :
- شركة بونا تونس ممثلة من السيد : جون مارك مارسياي.
- شركة بونا سابلا ممثلة من السيد : باتريك ميرا.
- السيد نيكولا ياتزمرسكي.
- السيد جون مارك مارسياي.
وبمقتضى نفس المحضر قد تمت المصادقة من طرف الجلسة العامة العادية على القوائم المالية لسنة 2016.
وبمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد في 17 ماي 2017 والمسجل بقباضة المالية بمقرين في 7 جوان 2017
تحت | رقم | 17702331 | الوصل | عدد
M042700، تقرر تسمية السيد نيكولا ياتزمرسكى كرئيس لمجلس الإدارة للشركة كما تقرر تسمية السيد جون مارك مارسياي كمدير عام للشركة وذلك إلى غاية الجلسة العامة العادية التي ستنظر في الدورة المالية المقفلة في 31 ديسمبر 2019، وقد حدد مجلس الإدارة صلاحيات كل منهما.
بمقتضى محضر اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقد في 17 ماي 2017 والمسجل بالقباضة المالية بمقرين في 7 جوان 2017 تحت رقم 17502327، الوصل عدد MO42685، تقرر ما يلي : - الترفيع في رأس مال شركة "بونا للخرسانة والبناءات المصنعة" ب 1050000 دينار تونسي وبالتالي نقله من 12966000 دينار إلى 14016000 دينارا عن طريق إحداث 105000 سهم جديد بقيمة 10 دنانير للسهم الواحد تؤخذ من الأرباح المحققة في 31 ديسمبر 2016 وتسند إلى المساهمين حسب نسبة مساهمتهم في رأس المال.
وتنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي تبعا لذلك.
وقد تم إيداع نسختين من كل هذه الوثائق مع القوائم المالية لسنة 2016 لدى كتابة المحكمة ببن عروس في 5 جويلية 2017 تحت رقم D24286496.