2- Nomination et pouvoirs du Président du Conseil d'administration et du Directeur Général
3- Augmentation de capital de 1 050 000 DT et modification conséquente de l'article 6 des statuts
4- Dépôts des états financiers arrêtés au 31 décembre 2016
Société «BONNA BETON ET MATERIAUX PREFABRIQUES SA» (BBMP)
Matricule fiscal : 341 455 AMM 000
Registre de commerce : B128381996
Capital : 14 016 000 DT
Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2033 Mégrine
Suivant le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires tenue le 17 mai 2017, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 7 juin 2017, sous le n° 17702330, quittance n° M042696, il a été décidé de renouveler les mandats des administrateurs :
- La société «Bonna Tunisie» représentée par Monsieur Jean Marc Mercier.
- La société «Bonna Sabla» représentée par Monsieur Patrick Mirat.
- Monsieur Nicolas Yatzimirsky.
- Monsieur Jean Marc Mercier.
Et ce jusqu'à la réunion de l'assemblée générale qui statuera sur les états financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2019.
Et suivant le même procès-verbal, l'assemblée générale a approuvé les états financiers de l'exercice 2016.
Suivant le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 17 mai 2017 et enregistré le 7 juin 2017 à la recette des finances de Mégrine sous le n° 17702331, quittance n° M042700, il a été décidé de nommer Monsieur Nicolas Yatzimirsky en qualité de Président du Conseil d'administration et Monsieur Jean Marc Mercier en qualité de Directeur Général de la société et ce jusqu'à la fin de leurs mandats d'administrateurs. Le même procès-verbal a fixé les pouvoirs de chacun d'eux.
Suivant le procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue le 17 mai 2017, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 7 juin 2017, sous le n° 17502327, quittance n° M042685, il a été décidé de :
- Augmenter le capital social de la société BONNA BETON ET MATERIAUX PREFABRIQUES SA de 1 050 000 dinars et de le porter ainsi de 12 966 000 dinars à 14 016 000 dinars et ce par la création de 105000 actions nominatives de 10 DT chacune à prélever sur les bénéfices réalisés au 31 décembre 2016 et à attribuer aux actionnaires proportionnellement à leur participation au capital.
- Et de modifier en conséquence l'article 6 des statuts relatif au capital social.
Deux rélever sur les bénéfices réalisés au 31 décembre 2016 et à attribuer aux actionnaires proportionnellement à leur participation au capital.
- Et de modifier en conséquence l'article 6 des statuts relatif au capital social.
Deux copies de ces documents accompagnés des états financiers de l'exercice 2016, ont été déposées au greffe du tribunal de Ben Arous le 5 juillet 2017 sous le n° D24286496.