الشركة التونسية للبنك للسلامة والحراسة (مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 200.000 دينار
السجل التجاري عددB01172016
بطاقة | التعريف | الجبائية | :
1431393M/A/M/000
رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي 35- 552450
المقر الاجتماعي : 1، نهج المقاولين - 1001 - تونس
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الجمعة 30 جوان 2017 والمسجل بتونس بالقباضة المالية الحبيب ثامر، يوم 6 جويلية 2017 تحت عدد 17802795 وصل عدد M056129 ، تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 11 جويلية 2017 تحت عدد 201733354 ، تقرر ما يلي :
1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2016.
2/ المصادقة على التقريرين العام و الخاص
لمراقبي | الحسابات | المتعلقين | بالسنة
المحاسبية 2016 و المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه و الفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 3/ المصادقة على القوائم المالية لستة 2016.
4/ إبراء ذمة كامل ونهائي و بدون تحفظات لأعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم بعنوان السنة المحاسبية 2016.
5/ تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2016. 6/ تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
7/ تفويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات المتعلقة بالإيداع و الإشهار.