Société Anonyme au capital de 200.000 dinars
Registre de commerce n° B01172016
Siège social : 01, Rue des Entrepreneurs - 1001 - Tunis
Matricule fiscal : 1431393M/A/M/000
N° Affiliation à la CNSS : 552450-35
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le vendredi 30 juin 2017, enregistré à la recette des finances Rue Habib Thameur Tunis, le 7 juillet 2017 sous le n° 17802795, quittance n° M056129, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 11 juillet 2017 sous le n° 201733354, il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2016.
2) Approbation des rapports général et spécial du Commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2016 et approbation des opérations visées à l'article 200 et suivants et de l'article 475 du Code des Sociétés commerciales.
3) Approbation des états financiers de l'exercice 2016.
4) Quitus entier définitif et sans réserves aux administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2016.
5) Affectation des résultats de l'exercice 2016.
6) Fixation du montant des jetons de présence à allouer aux administrateurs.
7) Donner tous pouvoirs au représentant légal de la société ou son mandataire pour l'accomplissement des formalités légales de dépôts de publications et autres de droit.