استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للتجهيز "ستاك "
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : 8 نهج 8601 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس
م ج : 02404BAM000
س ت : B1109311996
يدعو مجلس الإدارة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها الجمعة 25 أوت 2017 علي الساعة الحادية عشر صباحا و وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 8 نهج 8601 المنطقة الصناعية الشرقية 1 تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- النظر والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول تصرفهم بعنوان سنة 2016. 2- الاطلاع على تقارير مراقب الحسابات. 3- المصادقة على القوائم المالية للشركة بعنوان سنة 2016.
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان سنة 2016.
5- تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
6- توزيع المرابيح بعنوان سنة 2016.
7- تسمية مراقب الحسابات.
8- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
9- تجديد الترخيص المسند لمجلس الإدارة لتعديل سعر الأسهم وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 19 من القانون عدد 94-117 بتاريخ 14 نوفمبر 1994 .
10- تفويض الصلاحيات لإتمام إجراءات التسجيل والإشهار القانوني.