استدعاء للجلسة العامة العادية و الجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامّة العاديّة و الجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق SAGES Capital s.a

رأس مالها : 500.000 دينار

مقرها : مكتب 85 – 86 عمارة ملكة الطابق الأول - حدائق البحيرة، 1053 تونس

المعرف الجبائي : 961710/W/A/M/000 السجل التجاري : B2428492006

إنّ المساهمين في رأس مال شركة الإحاطة والتصرف لصناديق الإفراق مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم 17 أوت 2017 على التوالي على الساعة التاسعة صباحا والحادية عشر صباحا بمقر الشركة وذلك للتداول حول جدولي الأعمال الآتي :

الجلسة العامة العادية :

1- المصادقة على تأخر انعقاد الجلسة العامة العادية.

2- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2016 والمصادقة عليه.

3- قراءة التقريرين العام و الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2016.

4- قراءة القوائم المالية لسنة 2016 والمصادقة عليها.

5- المصادقة على الإتفاقيات المقننة لسنة 2016.

6- توظيف نتائج السنة المالية 2016.

7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

8- تحديد قيمة مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الادارة.

9- تسمية أعضاء مجلس الإدارة.

10- صلاحيات لإجراء الإشهار.

الجلسة العامة الخارقة للعادة :

1- تحيين النظام الأساسي للشركة .

2- الإطلاع علي الوضع المالي للشركة وذلك تطبيقا لمقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة على مبدأ مواصلة الشركة لنشاطها.

4- صلاحيات لإجراء الإشهار.