المصادقة على القوائم المالية
تجديد تسمية أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات
تسمية رئيس مدير عام والترفيع في رأس المال
شركة المواسير
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 14.113.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية مقرين الرياض طريق ز 4- 2014
المعرف الجبائي : 36050D/A/M/000 السجل التجاري عدد B132091996
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخ في 13 جوان 2017 المسجل بالقباضة المالية بمقرين بتاريخ 19 جويلية 2017
تحت | عدد | 17702910 | وصل | عدد
M051112، والمودع منه نسختان بكتابة
المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 26 جويلية 2017، مع القوائم المالية لسنة 2016 تحت عدد D2323696، قررت الجلسة العامة المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016 كما قررت المصادقة على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 24 جوان 2016 القاضي بتسمية السيدة ماما التجموعتي عضوا جديدا بمجلس إدارة الشركة خلفا للمرحوم ميلود الشعبي وذلك طيلة المدة المتبقية من نيابته بالمجلس، كما قررت الجلسة العامة تجديد تسمية أعضاء مجلس الإدارة، السيدة ماما التجموعتي، السيد فوزي الشعبي، السيدة زهرة سموح والسيدة سميرة معلى لمدة ثلاث سنوات 2017، 2018 و2019، كما قررت تجديد تسمية شركة "ف م ب ز - ك ب م ج تونس" مراقبا جديدا لحسابات الشركة لنفس المدة.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخ في 13 جوان 2017 المسجل بالقباضة المالية بمقرين بتاريخ 19 جويلية 2017
تحت | عدد | 17702911 | وصل | عدد
M051113، والمودع منه نسختان بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 26 جويلية 2017، تحت عدد D2323696، فقد تقرر تسمية السيدة ماما التجموعتي رئيسا مديرا عاما للشركة طيلة مدة نيابتها كعضو بمجلس الإدارة، أي إلى حين انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستبت في حسابات السنة المالية التي ستختم في 31 ديسمبر 2019 مع تفويضها النفوذ المطلق للتصرف في حق الشركة في جميع الحالات والترخيص لها بالاقتراض من المؤسسات المالية لفائدة الشركة والتصرف في مكاسبها وفقا لمقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، مع منحها إمكانية التفويض لأي وكيل بما تراه ملائما من الصلاحيات الممنوحة لها طبقا للقانون وللقانون الأساسي.
وبمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 13 جوان 2017 المسجل بالقباضة المالية بمقرين بتاريخ 19 جويلية 2017 تحت عدد 17502909 وصل عدد M051111 والمودع منه نسختان بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ 26 جويلية 2017 تحت عدد D2323696، فقد قررت الجلسة العامة الخارقة للعادة الترفيع في رأس مال الشركة من
13.113.000,000 | دينار | إلى
14.113.000,000 | دينار | وذلك | بإدماج
الحساب | الخاص | بالاستثمار | بما | قيمته
1.000.000,000 دينار وإحداث 10000 سهما بقيمة 100 دينار للسهم الواحد محررة كليا، كلها من نفس الصنف، وتبعا لذلك فقد تم تنقيح الفصل 7 من القانون الأساسي للشركة.