Approbation des états financiers, Renouvellement des mandats des administrateurs

Et du commissaire aux comptes, nomination d'un président directeur général

Et augmentation du capital

Société EL Mawassir

S.A au capital de 14.113.000 DT

Siège social : Z.I Megrine - Riadh, Rte Z4-2014

I.F : 36050D/A/M/000

R.C : B132091996

Suivant P-V de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 13/6/2017, enregistré à la recette des finances de Mégrine le 19/7/2017 sous le n° 17702910, quittance n° M051112, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 26/7/2017 avec les états financiers de l'exercice 2016 sous le n° 02323696,

l'assemblée générale ordinaire a décidé d'approuver les états financiers de l'exercice 2016, d'approuver la décision du conseil d'administration du 24/6/2016 de nommer Madame Mama Tajmouati le nouvel administrateur de la société en remplacement de feu Miloud Chaabi durant toute la durée restant à courir de son mandat d'administrateur, de renouveler les mandats des administrateurs; Mme Mama Tajmouati, Mr Faouzi Chaabi, Mme Ez-zohra Samouh et Mme Samira Moalla pour trois ans; exercices 2017, 2018 et 2019 ainsi que de renouveler le mandat du commissaire aux comptes, la société "FMBZ-KPMG TUNISIE" pour la même période.

Et suivant P-V de la réunion du conseil d'administration du 13/6/2017, enregistré à la recette des finances de Megrine le 19/7/2017 sous le n° 17702911, quittance n° M051113, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 26/7/2017, sous le n° 02323696, il a été décidé de désigner Mme Mama Tajmouati en qualité de présidente directrice générale de la société pour la durée de son mandat d'administrateur, soit jusqu'au jour de la réunion de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31/12/2019, de lui déléguer les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et de l'autoriser de contracter au profit de la société des emprunts auprès des institutions financières et de disposer de ses biens en tenant compte des dispositions de l'article 200 du code des sociétés commerciales et de lui conférer la faculté de déléguer à tout mandataire les pouvoirs qu'elle jugera convenables, parmi ceux qui lui sont conférés par la loi et les statuts.

Et suivant P-V de la réunion de l'assemblée générale extraordinaire du 13/6/2017, enregistré à la recette des finances de Megrine le 19/7/2017 sous le n° 17502909, quittance n° M051111, dont deux exemplaires ont

été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 26/7/2017, sous le n° 02323696, l'assemblée générale extraordinaire a décidé l'augmentation du capital social de 13.113.000,000 dinars à 14.113.000,000 dinars par incorporation du compte spécial d'investissement pour un montant de 1.000.000,000 dinars et la création de 10000 actions de 100 dinars de nominal chacune entièrement libérées, toutes de même catégorie, l'article 7 des statuts de la société est en conséquence modifié.