"سانوفي افانتيس فارما تونس"

"سانوفي افانتيس فارما تونس"

شركة خفية الإسم

المقر الاجتماعي : عدد 34، شارع باريس - مقرين، بن عروس

س ت عدد : B02972009

م ج : 719175P/A/M/000

بمقتضى :

• محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2015 مسجل بالقباضة المالية بمقرين في 1 ديسمبر 2015، تحت عدد 15704554، وصل عدد M069268، - محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2015 مسجل بالقباضة المالية بمقرين في 1 ديسمبر 2015، تحت عدد 15704555، وصل عدد M069270،

• محضر مجلس الإدارة المنعقد في 10 جوان 2016 مسجل بالقباضة المالية بمقرين في

30 ديسمبر 2016 تحت عدد 16705073، وصل عدد M080107، و

• محضر الجلسة العامة المشتركة بتاريخ 20 سبتمبر 2016 مسجل بالقباضة المالية بمقرين في 30 ديسمبر 2016، تحت عدد 16705272، وصل عدد M080104،

وقع إيداع نظيرين أصليين من كل محضر بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 18 جويلية 2017 تحت عدد 201734250، تقرر ما يلي :

1 - تسمية السيد جونثان روبرت فيرست في خطة عضو بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات عوضا عن السيد ديدياي روسال الذي انتهت مهامه بتاريخ 11 نوفمبر 2015. 2 - المصادقة على إحالة 1 سهم الذي يملكه السيد ديديان روسال في رأس مال الشركة إلى السيد جونثان روبرت فيرست.

3 - تسمية السيد جونثان روبرت فيرست في خطة رئيس مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك عوضا عن السيد ديديان روسال الذي انتهت مهامه بتاريخ 11 نوفمبر 2015.

4 - تجديد مهام جميع أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ انعقاد الجلسة العامة الملتئمة للمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017.

5 - تجديد مهام السيد وسيم كمون في خطة مدير عام الشركة لمدة تمتد من تاريخ 8 ماي 2014 تنتهي في تاريخ انعقاد الجلسة العامة الملتئمة للمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017.

6 - المصادقة على إحالة شركة Sanofi Aventis Participations لسهم وحيد )1)، من بين الأسهم التي تملكها في رأس مال الشركة إلى شركة Aventis Agriculture، 7 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2015،

8 - المصادقة على العقد التأسيسي المحين.