"وينتروب فارما تونس"

"وينتروب فارما تونس"

شركة خفية الإسم

المقر الاجتماعي : عدد 34، شارع باريس - مقرين، بن عروس

س ت عدد : B1570401996

م ج : 296179R/A/M/000

بمقتضى :

• محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2015 مسجل بالقباضة

المالية بمقرين في 1 ديسمبر 2015، تحت عدد 15704553، وصل عدد M069265، - محضر مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 11 نوفمبر 2015 مسجل بالقباضة المالية بمقرين في 1 ديسمبر 2015، تحت عدد 15704552، وصل عدد M069264،

• محضر مجلس الإدارة المنعقد في 10 جوان 2016 مسجل بالقباضة المالية بمقرين في 30 ديسمبر 2016 تحت عدد 16705271، وصل عدد M080101، و

• محضر الجلسة العامة المشتركة بتاريخ 20 سبتمبر 2016 مسجل بالقباضة المالية بمقرين في 30 ديسمبر 2016، تحت عدد 16705270، وصل عدد M080098،

وقع إيداع نظيرين أصليين من كل محضر بكتابة المحكمة الابتدائية ببن عروس في 17 جويلية 2017 تحت عدد 201734062، تقرر ما يلي :

1 - تسمية السيد جونثان روبرت فيرست في خطة عضو بمجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات عوضا عن السيد ديدياي روسال الذي انتهت مهامه بتاريخ 11 نوفمبر 2015. 2 - المصادقة على إحالة 1 سهم الذي يملكه السيد ديديان روسال في رأس مال الشركة إلى السيد جونثان روبرت فيرست.

3 - تسمية السيد جونثان روبرت فيرست في خطة رئيس مجلس إدارة الشركة لمدة ثلاث سنوات وذلك عوضا عن السيد ديديان روسال الذي انتهت مهامه بتاريخ 11 نوفمبر 2015.

4 - تجديد مهام جميع أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ انعقاد الجلسة العامة الملتئمة للمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2017.

5 - تجديد مهام السيد محمد أمين بن عبد الرازق في خطة مدير عام الشركة لمدة ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ انعقاد الجلسة العامة الملتئمة للمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2018.

6 - تسمية مكتب استشارة مراجعة تكوين )ممثل في السيد عبد الرحمان فندري( في خطة مراقب حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات إبتداءا من تاريخ انعقاد الجلسة العامة المشتركة بتاريخ 20 سبتمبر 2016 وتنتهي في تاريخ انعقاد الجلسة العامة المشتركة بتاريخ 20 سبتمبر 2016 وتنتهي في تاريخ

انعقاد الجلسة العامة الملتئمة للمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2018.

7 - المصادقة على إحالة شركة Sanofi Aventis Europe لسهم وحيد (1)، من بين الأسهم التي تملكها في رأس مال الشركة إلى شركة Aventis Agriculture،

8 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2015.

9 - المصادقة على العقد التأسيسي المحين.