الشركة العقارية التونسية

الشركة العقارية التونسية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 72.000 دينار

6، نهج لوسي فور تونس

م ج : 5577L/A/M/000

س ت : B0112752004

I - بمقتضى محضر جلسة عامة عادية بتاريخ 25 جانفي 2017 مسجل لدى القباضة المالية الحبيب ثامر في 3 مارس 2017 تحت عدد 17800942 وصل عدد 19661، وبعد تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات للسنوات 2014 و2015، تقرر ما يلي :

1 - المصادقة على القوائم المالية للسنوات 2014 و2015 وتخصيص نتائجها.

2 - تجديد مهام ومدة مجلس الإدارة للسنوات 2017-2016 و2018.

II - بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة مؤرخ في 25 جويلية 2017 ومسجل بالقباضة المالية حبيب ثامر تحت عدد 17800942 وصل عدد 19645، تقرر تعيين السيدة آمال مبروك رئيسا مديرا عاما للشركة لمدة عضويتها بمجلس الإدارة.

الإيداع : تم إيداع نظيرين من المحضرين

المذكورين | أعلاه | لدى | كتابة | المحكمة

الابتدائية بتونس في 9 مارس 2017 تحت عدد 201712632.

III - ليكن في علم كافة مساهمي الشركة العقارية التونسية أنهم مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك يوم الاثنين 28 أوت 2017 على الساعة العاشرة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :

1 - المصادقة على التأخير في انعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2016.

2 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات لسنة 2016.

3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016 وتخصيص نتائجها.

4 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.

5 - تعيين مراقب حسابات الشركة للسنوات 2018-2017 و2019.

6 - المصادقة على الاتفاقيات المبرمة.