الترفيع في رأس المال
الشركة التونسية للطحن وصنع السميد "النخلة"
ش.خ.إ
رأس مالها : 6.400.000 دينار تم رفعه إلى 6.900.000 دينار
المقر الاجتماعي : كلم 3 طريق سوسة جبل الجلود 1046 تونس
السجل التجاري تونس : B1115531996 المعرف الجبائي : 002430D/A/M/000 معرف المؤجر : 15852-41
الجلسة العامة العادية :
من خلال مداولاتها قررت الجلسة المنعقدة يوم 29 جوان 2017 ما يلي :
1- المصادقة على موازنات السنة المالية 2016.
2- تجديد مهام السيد طارق بن يحمد عضو بمجلس الإدارة لمدة ثلاثة سنوات جديدة تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة التي ستبت في القوائم المالية لسنة 2019.
إيداع القوائم المالية لسنة 2016 وتقارير مراقب الحسابات لنفس السنة المالية على ورق وعلى حامل ممغنط.
تم إيداع نظيرين من محضر الجلسة العامة العادية بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس 2 بتاريخ 24 جويلية 2017 تحت عدد 201735064 كانا قد سجلا لدى القباضة المالية نهج الساحل تونس في 20 جويلية 2017 وصل عدد M033591 تسجيل عدد 17701685.
II- الجلسة العامة الغير عادية : زيادة في رأس المال
من خلال مداولاتها قررت الجلسة العامة المنعقدة يوم 29 جوان 2017 الترفيع في رأس المال الاجتماعي بمبلغ 500.000 دينار
ص 5329ليصبح 6.900.000 دينار وذلك بواسطة إدماج الاحتياطي لإعادة توظيف المال المعفي من الضريبة تحت عنوان متميز بكامله 430.000 دينار وتنزيلا 70.000 دينار من الأرباح المتبقية.
تمت هذه الزيادة بواسطة إحداث 20.000 سهم جديد قيمة السهم الواحد 25 دينار كلها اسمية توزع مجانا على المساهمين بنسبة خمسة (5) أسهم بكل مالك لأربعة وستون (64) أسهم قديمة.
تبعا لذلك تم تنقيح الفصل السادس من العقد التأسيسي للشركة.
تم إيداع نظيرين أصليين من محضر مداولات المشار إليه أعلاه والمسجل بالقباضة المالية نهج الساحل تونس في 20 جويلية 2017
وصل | عدد | M033593 | تسجيل | عدد
17701687 | بكتابة | المحكمة | الابتدائية
بتونس 2 في 24 جويلية 2017 تحت عدد 201735064.
III- مجلس الإدارة :
1- من خلال مداولاته قرر مجلس الإدارة المجتمع يوم 30 جوان 2017 تسمية السيد طارق بن يحمد رئيسا لمجلس الإدارة - مديرا عاما للشركة لمدة ثلاثة سنوات تنتهي مع انعقاد الجلسة العامة التي ستبت في القوائم المالية لسنة 2019 مع تمكينه من جميع الصلاحيات للتصرف في الشركة.
2- تم إيداع نظيرين من محضر مجلس الإدارة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في بتاريخ 24 جويلية 2017 تحت عدد 201735064 كانا قد سجلا لدى القباضة المالية بنهج الساحل تونس في 20 جويلية 2017 وصل عدد M033595 تسجيل عدد 17701688.