شركة الإتحاد المالي القابضة خفية الإسم رأس المال : 50 000 000 دينارا
المقر الاجتماعي : شارع محمد البوعزيزي عمارة مغربية صندوق بريد 66 - 1080 تونس
المعرف الجبائي : 0446998G/A/M/000 السجل التجاري : B8321995
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 30 جوان 2017 والمسجل لدى القباضة المالية الشرقية تونس بتاريخ 21 جويلية 2017 تحت عدد 17704321 وصل عدد 61015، تقرر ما يلي :
1) المصادقة على القوائم المالية الفردية للسنة المالية 2016.
2) المصادقة على الاتفاقيات المذكورة
بالتقرير | الخاص | لمراقب | الحسابات
والمنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية 2016.
3 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية 2016.
4 - تخصيص نتائج السنة المالية 2016. 5 - المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2016.
6) تجديد مهام كل من : شركة الاتحاد المالي، السيد عبد العزيز الساسي والسيد نبيل الساسي كأعضاء بمجلس إدارة الشركة
وذلك لمدة ثلاث سنوات والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2019.
7) تجديد مهام السيد رؤوف القطاري كمراقب حسابات للشركة وذلك لمدة ثلاث سنوات التي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2019.
بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد في 30 جوان 2017 والمسجل لدى القباضة المالية الشرقية تونس بتاريخ 21 جويلية 2017 تحت عدد 17804320 وصل عدد 61013 تقرر تجديد مهام السيد نبيل الساسي كرئيس مدير عام للشركة وذلك طيلة مدة عضويته بمجلس الإدارة والتي ستنتهي مع انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2019.
تم إيداع نظيرين من محاضر الجلسة المذكورة لدى كتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 26 جويلية 2017 تحت عدد 201735221.