Société Anonyme au Capital de : 50 000 000 dinars
Siège social : Boulevard Mohamed Bouazizi - Immeuble Maghrébia BP 66 - 1080 Tunis
MF : 0446998 G/A/M/000
RC : B8321995
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire en date du 30/6/2017 enregistré à la recette des finances à Charguia - Tunis le 21/7/2017 sous le n°17704321, Quittance n°61015 il a été décidé ce qui suit :
1) l'approbation des états financiers individuels relatifs à l'exercice 2016.
2) L'approbation des conventions citées dans le rapport spécial du Commissaire aux comptes et visées par l'article 200 et l'article 475 du code des sociétés commerciales relatives à l'exercice 2016.
3) L'octroi du quitus aux administrateurs au titre de leur gestion pour l'exercice 2016.
4) L'affectation du résultat de l'exercice 2016.
5) L'approbation des états financiers consolidés relatifs à l'exercice 2016.
6) Le renouvellement du mandat des administrateurs : la société UNION FINANCIERE, Monsieur Abdelaziz ESSASSI et Monsieur Nabil ESSASSI pour une durée de trois années qui prendront fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2019.
7) Le renouvellement du mandat de Monsieur Raouf GUETTARI en tant que commissaires aux comptes de la société pour une durée de 3 années qui prendra fin avec l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2019.
En vertu du procès-verbal du conseil d'administration en date du 30/6/2017 enregistré à la recette des finances à Charguia - Tunis le 21/7/2017 sous le n°17804320, Quittance n°61013, il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Nabil ESSASSI en tant que Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prend fin avec l'assemblée générale qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2019.
Deux originaux des dits actes ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 26/7/2017 sous le numéro 201735221.