الشركة التونسية للبنك للوسائل العامة (مجمع الشركة التونسية للبنك)

شركات خفية الإسم

الشركة التونسية للبنك للوسائل العامة (مجمع الشركة التونسية للبنك)

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 500.000 دينار

السجل التجاري عدد B01139542014

بطاقة | التعريف | الجبائية | :

1358262L/A/M/000

رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 00544253-83

المقر الاجتماعي : 01، نهج المقاولين - 1000- تونس

بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم الخميس 13 جويلية 2017 والمسجل بالقباضة المالية نهج غاندي تونس

يوم | 17 | جويلية | 2017 | تحت | عدد

17803243 وصل عدد M066012، تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 21 جويلية 2017 تحت عدد 201734914، تقرر ما يلي :

1/ المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2016.

2/ المصادقة على التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2016 والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

3/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.

4/ تخصيص النتائج.

5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية 2016.

6/ تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7/ المصادقة على تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة نيابية جديدة لسنوات 2017 و2018 و2019 إلى حين انعقاد الجلسة العامة العادية المختصة بالنظر في القوائم المالية لسنة 2019 :

• السيد مراد بكار : رئيس مجلس الإدارة. - الشركة التونسية للبنك : عضو مجلس إدارة ويمثلها السيد رشيد باتيتة.

• شركة SOFI FLAN : عضو مجلس إدارة ويمثلها السيد خالد الفندري.

• السيد عبد الرزاق مزيان : عضو مجلس

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.400.040 دينار

المقر الاجتماعي : 20 نهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية 2 أريانة

سجل تجاري عدد : ب 03231132014 الرقم الجبائي : 1376292V/A/M/000 رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 30 - 567189

بمقتضى محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة في 7 أفريل 2017 والمسجل بالقباضة المالية بنهج الجنة أريانة في 5 جويلية 2017 تحت عدد 17505512 وصل عدد 79933، تقرر ما يلي :

• المصادقة على مقتضيات مشروع اتفاقية الاندماج المبرم مع الشركة المغاربية لمجنبات الأليومنيوم "PALMA"، شركة خفية الإسم، ذات الجنسية التونسية، رأس مالها :

11.753.020 دينارا وتوزع هاته الأسهم الجديدة بين مساهمي شركة المغاربية لمجنبات الأليمونيوم "PALMA" بنسبة سهم واحد انيتي دو تراتمن داي سرفاس "UTS"

مقابل 3 أسهم المغاربية لمجنبات الأليمونيوم "PALMA".

• يقع الانتفاع بالأسهم الجديدة لشركة انيتي دو تراتمن داي سرفاس "UTS" انطلاقا من 1 جانفي 2016.

• تغيير الاسم الاجتماعي للشركة المسماة حاليا انيتي دو تراتمن داي سرفاس "UTS" المستوعبة لتصبح Unité De Traitement De Surface Des Profiles D’aluminium Maghrébin.

• تنقيح القانون الأساسي للشركة بصفة موازية تبعا لقرارات الجلسة العامة الخارقة للعادة المؤرخ في 7 أفريل 2017.

إدارة. | 17.629.540 | دينار، | سجلها | التجاري

تم إيداع نسختين من محضر الجلسة العامة

8/ المصادقة على تجديد مهام مكتب السيد | B2414532005، | معرفها | الجبائي

الخارقة للعادة | المذكور | أعلاه واتفاقية

فتحي ناجي كمراقب لحسابات الشركة لسنوات | 911768N/A/M/000 | مقرها | الاجتماعي،

2017 و2018 و2019 أي حين انعقاد الجلسة العامة العادية المختصة بالنظر في القوائم المالية لسنة 2019.