Société Anonyme au capital de 500.000 dinars
Siège social : 01, Rue des Entrepreneurs -1000 - Tunis
Matricule fiscal : 1358262LA/M/000
Registre de commerce : B01139542014
N° Affiliation à la CNSS : 00544253-83
En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le jeudi 13 juillet 2017, enregistré à la recette des finances Rue Ghandi Tunis, le 17 juillet 2017 sous le n° 17803243, quittance n° M066012, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 21 juillet 2017 sous le n° 201734914, il a été décidé ce qui suit :
1) Approbation du Rapport du Conseil d'Administration de l'exercice 2016.
2) Approbation des Rapports Général et Spécial du Commissaire aux Comptes relatifs à l'exercice 2016 et approbation des opérations visées à l'article 200 et suivants et à l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales.
3) Approbation des Etats Financiers de l'exercice 2016.
4) Affectation des Résultats.
5) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion au titre de l'exercice 2016.
6) Détermination des jetons de présence à allouer aux Administrateurs au titre de l'exercice 2016.
7) Renouvellement du mandat des Administrateurs suivants pour les exercices 2017 - 2018 et 2019, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.
Président du Conseil : Mr Mourad Baccar.
Administrateurs : Société Tunisienne de Banque représentée par Mr Rachid Batita.
Société Sofi Elan représentée par Mr Khaled Fendri
Mr Abderrazek Meziane.
8) Renouvellement du mandat du Commissaire aux Comptes «Cabinet Fethi Neji» pour les exercices 2017 - 2018 et 2019, soit jusqu'à la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2019.