شركة نزل مارينا
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 4 180 000 دينار
المقر الاجتماعي : م ص الشرقية تونس 8601 رقم 40
السجل التجاري : B181381996
المعرف الجبائي : 447399S
موجب محضر جلسة عامة عادية ومحضر جلسة مجلس الإدارة المؤرخين في 18 جويلية 2017 والمسجلين بالقباضة المالية بالشرقية تونس بتاريخ 21 جويلية 2017
على | التوالي | تحت | عدد | 17704300
و17804301 | وصلان | عدد | 60892
و60894 واللذين أودع نظيران من كل واحد منهما بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 1 أوت 2017 تحت عدد 201735957، تقرر ما يلي :
I. - المصادقة على التأخير الحاصل في موعد انعقاد الجلسة العامة الحالية.
- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية 2016. - تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2016. - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2016. - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها ضمن الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة وتعيين مراقب حسابات.
- رصد نتائج سنة 2016.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- ضبط مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2016.
- مسائل مختلفة.
II. – تجديد المدة النيابية للرئيس المدير العام السيد التيجاني الحداد مع تفويضه كامل الصلاحيات للتصرف وإدارة الشركة كامل المدة النيابية التي تنتهي مع حلول الجلسة العامة العادية لسنة 2019.