Société Marina Hôtels S.A

Société Marina Hôtels S.A.

Au capital de 4.180.000 Dinars

Siège social : Z.I La Charguia - 2035 Tunis

RC : B181381996

MF : 0447399S

Suivant le PV de l'AGO et celui du Conseil d'Administration du 18/7/2017, enregistrés le 21/07/2017, respectivement sous les n°17704300 et 17804301, et Quittances n°60892 et 60894, à la recette des finances de Charguia - Tunis, et dont (02) copies de chacun des actes ont été déposées au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 01/8/2017 sous le n°201735957, il a été décidé :

1. L'approbation de dépassement du délai de tenue de la présente Assemblée,

• La lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice 2016,
• La lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2016 ;
• L'approbation des états financiers de l'exercice 2016 ;
• L'approbation des conventions réglementées visées par l'article 200 et 475 du code des sociétés commerciales;
• Le renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration et nomination du commissaire aux comptes;
• L'affectation des résultats ;
• Le quitus aux Administrateurs;
• La fixation des jetons de présence;
• Questions diverses;

II. Le renouvellement du mandat du PDG Monsieur Tijani Haddad et lui déléguer les pouvoirs nécessaires pour gérer, administrer et engager la

société et ce pour toute la durée de son mandat d'Administration qui expire lors de l'AGO appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2019.