شركة الزيتونة تكافل

شركة الزيتونة تكافل

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 15 مليون دينار

سجل تجاري : B01100102011

معرف جبائي : 1183749M/P/M/000 CNSS : 311689-28

بمقتضى محضر اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 24 مارس 2017 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة بتاريخ 17 أفريل 2017 تحت عدد تسجيل 17703904 وصل عدد M052577، تقرر ما يلي :

• تجديد مهام المدير العام للزيتونة تكافل السيد مكرم بن ساسي لمدة 3 سنوات تنتهي باجتماع مجلس الإدارة المنعقد للنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019.

• تعيين السيد محمد العادل قرار عضوا بمجلس الإدارة خلفا للسيد عبد القادر الزقلي المستقيل وذلك للمدة المتبقية من عضويته بمجلس الإدارة والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2018.

• انتخاب السيد محمد العادل قرار رئيسا لمجلس الإدارة خلفا للسيد عبد القادر الزقلي وللمدة المتبقية من عضويته بمجلس الإدارة. بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقد بتاريخ 23 ماي 2017 والمسجل بالقباضة المالية البحيرة بتاريخ 1 جوان 2017 تحت عدد التسجيل 17705649 وصل عدد M071763، تقرر ما يلي :

• المصادقة على استقالة السيد عبد القادر الزقلي من مهامه كعضو بمجلس إدارة الزيتونة تكافل.

• المصادقة على استقالة السيدة إيمان هميلة حرم بونواس من مهامها كعضوة ممثلة الدولة التونسية بمجلس إدارة الزيتونة تكافل.

• المصادقة على تعيين السيد محمد العادل قرار عضوا بمجلس الإدارة خلفا للسيد عبد القادر الزقلي المستقيل وذلك للمدة المتبقية من عضويته بمجلس الإدارة والتي تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2018.

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019 وهم الآتي ذكرهم :

• شركة الكرامة القابضة ش خ ا.

• شركة مصرف الزيتونة ش خ ا.

• شركة بورتفوي انفست ش ذ م م.

• السيد محفوظ الباروني.

• تسمية كل من مكتب ك ب م ج ومكتب مزار كمراقبي حسابات للزيتونة تكافل لمدة 3 سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019.

• المصادقة على إحالة سهم وقبول شريك جديد بالشركة.

• المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2016.

الإيداع : وقع إيداع نظيرين من محاضر اجتماعي مجلس الإدارة والجلسة العامة العادية بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 17 جويلية 2017 تحت عدد 201734144.

هذا الإعلان يلغي ويعوض الاعلان الصادر بالرائد الرسمي عدد 90 بتاريخ 29 جويلية 2017.