شركة المنار للخزن والتكييف
طريق سبيبة كلم 5 سبيطلة 1250
المعرف الجبائي : 984149Q/N/M/000 السجل التجاري : B1344872004
1- بمقتضى محضر جلسة عامة عادية المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2016 مسجل بالقباضة المالية بسبيطلة بتاريخ 30 جوان 2017 تحت عدد 17801458 وصل عدد M026061 وقد أودع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بالقصرين بتاريخ 28 جويلية 2017 تحت عدد 201735564. وقد تقرر :
- المصادقة على إلغاء محضر الجلسة العامة العادية المؤرخة في 19 أوت 2014 الخاصة
بالمصادقة | على | حسابات | سنة | 2013
والمسجل بتاريخ 20 أوت 2014 تحت عدد 14800894 وتعويضه بمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2016.
- المصادقة على إلغاء محضر الجلسة العامة العادية المؤرخة في 10 جويلية 2015 الخاصة بالمصادقة على حسابات سنة 2014 والمسجل بتاريخ 20 جويلية 2015 تحت عدد 18800919 وتعويضه بمحضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 أكتوبر 2016.
- المصادقة على القوائم المالية لسنتي 2013 و2014، المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنتي 2013 و2014.
- إبراء ذمة مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2013 و2014.
2- - بمقتضى محضر جلسة عامة عادية المنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2016 مسجل بالقباضة المالية بسبيطلة بتاريخ 22 ديسمبر 2016 تحت عدد 16802286 وصل عدد M049638.
وقد أودع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بالقصرين بتاريخ 28 جويلية 2017 تحت عدد 201735582.
وقد تقرر :
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام والخاص لمراقب الحسابات لسنة 2015.
- المصادقة على تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2016، 2017 و2018. - المصادقة على تجديد مهام مراقب الحسابات لسنوات 2016، 2017 و2018. - إبراء ذمة مجلس الإدارة عن التصرف لسنة 2015.
3- بمقتضى محضر جلسة اجتماع أعضاء مجلس الإدارة المنعقدة بتاريخ 22 نوفمبر 2016 مسجل بالقباضة المالية بسبيطلة بتاريخ 22 ديسمبر 2016 تحت عدد 16802288 وصل عدد M049641.
وقد أودع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بالقصرين بتاريخ 28 جويلية 2017 تحت عدد 201735582.
وقد تقرر :
المصادقة على اقتراح السيد لطفي مولاهي بخلاص ديون شركة SOFINREC المقررة من طرف البنك الوطني الفلاحي والمقدرة بمائتين ألف دينار مع إضافتها بحسابه الخاص ضمن حسابات الشركة ويقع خلاص الدين مع إضافة %8 من جملة المبلغ.