استدعاء للحضور — شركة التمويل للنزل المرادي

استدعاء للحضور

شركة التمويل للنزل المرادي

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 83.460.300 دينار

المقر الاجتماعي : نزل المرادي ص ب 48، القنطاوي 4089 حمام سوسة

المعرف الجبائي : 2099N/A/M/000

السجل التجاري : B17101997 سوسة 2 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 32239-35

إن السادة المساهمين في شركة التمويل للنزل المرادي مدعوون لحضور الجلسة العامة والتي ستنعقد يوم الخميس 5 أكتوبر

2017، بمقر الشركة، وحدد جدول أعمالها كالتالي :

الجلسة العامة العادية من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 10 صباحا :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2016.

2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات.

3- المصادقة على حسابات السنة المالية 2016.

4- رصد النتائج لسنة 2016.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

7- تجديد مهام أحد مراقبي الحسابات.

8- تطبيق مقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

الجلسة العامة الخارقة للعادة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 12 صباحا :

1- تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

2- الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ 12.939.750,000 دينار وذلك بإصدار 862.650 سهم جديد بقيمة إسمية قدرها 15 دينار للسهم الواحد يتم تحريرها نقدا كاملة وذلك بمعاوضتها بديون ثابتة نقدية وحالة على الشركة.

3- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي تبعا لذلك.

4- إلغاء حق الأفضلية في الاكتتاب ومنح الأسهم الجديدة المحدثة لقائمة معينة من الأشخاص للمساهمة في الترفيع في رأس المال المزمع تحقيقه.

5- | تفويض | الصلاحيات | اللازمة لإتمام

الشكليات القانونية.

ويجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو عن طريق إنابة بموجب توكيل خاص للغرض يتم الاستظهار به قبل انعقاد الجلسة.

كل الوثائق المعدة للجلسة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.