Société anonyme
Au capital de 83.460.300 dinars
Siège social : Hôtel El Mouradi, BP 48, Port El Kantaoui 4089 - Hammam Sousse
RC : B17101997 Sousse 2
MF : 2099N/AM/000
CNSS : 32239-35
Messieurs les actionnaires de la Société d'Investissements Hôteliers El Mouradi, sont convoqués en assemblée générale le jeudi 5/10/2017, au siège social de la société, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
A titre ordinaire de 8h à 10h :
1. Lecture du rapport d'activité du conseil d'administration durant l'exercice 2016.
2. Lecture des rapports des commissaires aux comptes.
3. Approbation des états financiers 2016.
4. Affectation des résultats de l'exercice 2016.
5. Quitus aux administrateurs.
6. Renouvellement du mandat des administrateurs.
7. Renouvellement du mandat de l'un des commissaires aux comptes.
8. Application des dispositions de l'article 200 du code des sociétés Commerciales.
A titre extraordinaire de 10 h à 12h :
1. Application des dispositions de l'article 388 du code des sociétés commerciales.
2. Augmenter le capital social d'un montant de 12.939.750,000 DT, par l'émission de 862.650 actions nouvelles de 15 DT de valeur nominale chacune, à libérer intégralement en numéraire par compensation avec des créances certaines, liquides et exigibles sur la société.
3. Modification en conséquence, l'article 6 des statuts.
4. Ecarter l'application des dispositions légales et statuaires sur le droit préférentiel de souscription et l'attribution des actions nouvellement créées à une catégorie de personnes déterminée en relation avec l'augmentation de capital susvisée.
5. Attribution de pouvoirs en vue d'effectuer les formalités.
Les titulaires d'actions peuvent assister à l'assemblée ou se faire représenter au moyen d'un pouvoir spécial à présenter avant la tenue de l'assemblée.
Les documents destinés à l'assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société durant le délai légal.