شركة بلاستيك الكتروميكانيك كمباني بلوس
ش خ ا
رأس مالها : 740.000 د
المقر الاجتماعي : ص.ب 226 المنطقة الصناعية حمام الزريبة زغوان
المعرف الجبائي : 1046216W
السجل التجاري : B0624082008
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية بتاريخ 26 ماي 2017 والمسجل بالقباضة المالية بالحي الإداري بزغوان يوم 16 جوان 2017 تحت عدد 17702215 وصل عدد 44529 والذي أودع نظيران بالمحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 25 أوت 2017 وتحت عدد 201739376، صادق المساهمون بالإجماع على :
- المصادقة على كيفية استدعاء انعقاد الجلسة العامة.
- قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2016.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- تخصيص نتيجة سنة 2016.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تشتمل 2017، 2018 و2019 وتنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2019 وهم :
- السيد عماد الدين شرف الدين.
- شركة باك.
- السيدة سارة هويملي.
- تجديد مهام مراقب الحسابات شركة "أ م س أرنست أند يونغ" ممثلة من طرف شريكها السيد محمد زين العابدين الشريف لمدة
ثلاث سنوات تشتمل 2017، 2018 و2019 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2019.
- المصادقة على اتفاقيات مندرجة ضمن الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. بمقتضى محضر جلسة مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 20 ماي 2017 المسجل بالقباضة المالية بالحي الإداري بزغوان يوم 23 جوان 2017 تحت عدد 7702276 وصل عدد 45611، والذي أودع نظيران منه بالمحكمة الابتدائية بزغوان بتاريخ 25 أوت 2017 تحت عدد 201739376، كما تقرر إعادة انتخاب السيد عماد الدين شرف الدين كرئيس مدير عام لسنوات 2017، 2018 و2019 تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية لسنة 2019 مع منحه النفوذ التام لإدارة الشركة.