S.A. au capital de 740 000 DT
Usine et siège social : BP 226, ZI Hammam-Zriba 1152 Zaghouan Tunisie
Matricule fiscal : 1046216W/A/M/000
R.C : B 0624082008
En vertu du PV de l'AGO du 26/5/2017 enregistré à la recette des finances Cité administrative Zaghouan le 16/6/2017 sous le numéro 17702212, quittance n° 44519 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Zaghouan le 25/8/2017 sous le n° 201739376, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- Ratification des modalités de tenue de l'assemblée.
- Lecture des rapports du Conseil d'administration et du commissaire aux comptes et
approbation des comptes de l'exercice 2016.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice 2016.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour un quatrième mandat de trois ans couvrant les exercices 2017, 2018 et 2019 se terminant avec la tenue de l'AGO statuant sur les comptes de 2019 à savoir :
- Mr Imededdine Charfeddine.
- La société PEC.
- Mme Sarah Houimli Epouse Charfeddine.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société «AMC ERNST & YOUNG» représentée par son associé signataire Mr Mohamed Zinelabidine Cherif pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2017, 2018 et 2019 se terminant avec la tenue de l'AGO statuant sur les comptes de 2019.
- Approbation des conventions réglementées rentrant dans le champ d'application de l'article 200.
En vertu du PV du conseil d'administration en date du 20/5/2017 enregistré à la recette des finances
Cité administrative de Zaghouan le 23/6/2017 sous le numéro 17702276 quittance n° 45611 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Zaghouan le 25/8/2017 sous le n° 201739376, Mr Imededdine Charfeddine a été réélu comme Président Directeur Général pour un quatrième mandat couvrant les exercices 2017, 2018 et 2019 se terminant avec la tenue de l'AGO statuant sur les comptes de 2019 avec les pouvoirs les plus étendus pour gérer la société.