استدعاء للحضور — الشركة السياحية للترفيه البحري

استدعاء للحضور

الشركة | السياحية | للترفيه | البحري

بالحمامات الجنوبية

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 20.305.000 دينار

المقر الإجتماعي : نزل المرادي ص ب 48، القنطاوي 4089 حمام سوسة

عدد السجل التجاري : B9117632009 المعرف الجبائي : 496170V/A/M/000 الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي : 167821-11

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة السياحية للترفيه البحري بالحمامات الجنوبية مدعوون لحضور الجلسة العامة والتي ستنعقد يوم السبت 14 أكتوبر 2017، بمقر الشركة، وحدد جدول أعمالها كالتالي :

الجلسة العامة العادية من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 10 صباحا :

1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف لسنة 2016.

2- تلاوة تقارير مراقب الحسابات.

3- المصادقة على حسابات السنة المالية 2016.

4- رصد النتائج لسنة 2016.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تطبيق مقتضيات الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

الجلسة العامة الخارقة للعادة من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 12 صباحا :

1- تطبيق مقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.

2- الترفيع في رأس مال الشركة بمبلغ 6.495.000,000 دينار، وذلك بإصدار 649.500 سهم جديد بقيمة إسمية قدرها 10 دينار للسهم الواحد، يتم تحريرها نقدا كاملة وذلك بمعاوضتها بديون ثابتة، نقدية وحالة على الشركة.

3- تنقيح الفصل 6 من القانون الأساسي تبعا لذلك.

4- إلغاء حق الأفضلية في الإكتتاب ومنح الأسهم الجديدة المحدثة لقائمة معينة من الأشخاص للمساهمة في الترفيع في رأس المال المزمع تحقيقه.

5- | تفويض | الصلاحيات | اللازمة لإتمام

الشكليات القانونية.

ويجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو عن طريق إنابة بموجب توكيل خاص للغرض يتم الاستظهار به قبل إنعقاد الجلسة.

كل الوثائق المعدة للجلسة العامة الخارقة للعادة موضوع على ذمة السادة المساهمين

بالمقر | الاجتماعي | للشركة | طيلة | المدة

القانونية.